合规

我们如何审核合作方。

我们对合作的每一位生产商、买家和中间人都执行同样的流程。这既保护了我们所代表的各方，也为所有人节省时间：无法完成该流程的合作方不适合与我们合作。

这是通用框架。每种商品还有各自的附加要求：输华食品需办理植物检疫手续及中国海关总署（GACC）注册，金属需检测分析及监管链证明，木材需森林认证，并执行每份合同约定的检验标准。

流程

六个步骤，依次进行，没有例外。

1 · NCNDA在分享任何联系人、价格或文件之前，签署保密及不规避协议。
2 · KYC核实每一方的企业注册、最终受益人、授权签字人和银行资信证明，并对照美国OFAC、欧盟和联合国制裁名单进行筛查。
3 · LOI + POF买家出具包含规格、数量和交货条件的意向书，以及与交易规模相符的资金证明。
4 · FCO + POP生产商在可核实的委托下出具正式企业报价及产品证明。矿山在询价时必须处于运营状态。
5 · IMFPA在引荐双方之前签署佣金保护协议。价格参照公开基准（LME、LBMA、Platts）。
6 · 执行原产地独立检验、Incoterms 2020、银行间金融工具（信用证LC、备用信用证SBLC）。不接受渠道外付款，不收取预付费用。

我们拒绝的情况

终止洽谈的信号。

多层中介链在NCNDA保护下仍无法说明生产商或最终买家的报价。
偏离市场的价格低于公开基准且无可核实理由的折扣。
先要金融工具，后有产品在产品证明和检验之前就要求金融工具、保证金或费用。
资料不全的合作方无法或不愿完成KYC的合作方。